Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und Beteiligungsprogramme
Der Verwaltungsrat legt auf Vorschlag der Personal- und Lohnkommission die Vergütungen an die Verwaltungsräte fest. Die Personal- und Lohnkommission legt auch die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung fest.

Die Grundlagen und Elemente der Entschädigungen und Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. der Geschäftsleitung sind nachfolgend aufgeführt:

Entschädigung an amtierende Organmitglieder

Verwaltungsrat
Die nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen für ihre Tätigkeit eine feste sowie eine dem Geschäftserfolg entsprechende variable Entschädigung. Einen durch den Verwaltungsrat festgelegten Teil der Entschädigung können die Mitglieder des Verwaltungsrates in Form von Optionen auf Namenaktien der Eichhof Holding AG beziehen.

– Die Vergütungen der exekutiven und nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates sind im Geschäftsbericht unter Erläuterung 22, Seite 59, ersichtlichl.

Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung erhält neben einer festen auch eine variable Entschädigung. Die Bemessung der variablen Entschädigung ist abhängig vom Erreichen der Unternehmens- sowie der persönlichen Leistungsziele. Die Personal- und Lohnkommission legt die Bonuszahlungen in bar und in Optionen für die Mitglieder der Geschäftsleitung fest. Die zwanzig Geschäftsleitungsmitglieder erhielten im Geschäftsjahr 2006/07 gesamthaft fixe Saläre von CHF 5.2 Mio. sowie als variabler Bonus CHF 1,64 Mio. und 2 840 Aktienoptionen zum Ausgabepreis von CHF 250 pro Option.

Aktienzuteilung im Berichtsjahr
Im Berichtsjahr wurden keine Aktien zugeteilt.

Aktienbesitz und Optionen Am 30. September 2007 besassen amtierende Organmitglieder folgende Anzahl Eichhof-Aktien:
– Exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie diesen nahestehende Personen: 56 483 Aktien und 8 170 Optionen.
– Nicht exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates sowie diesen nahestehende Personen: 795 Aktien und 1 120 Optionen.

Der Optionsplan hat zum Ziel, die Beteiligung der Geschäftsleitung am Aktienkapital der Eichhof Holding AG zu fördern und damit eine erhöhte Identifikation mit den Unternehmenszielen zu erreichen sowie die Interessen des Managements an die Interessen der Aktionäre anzugleichen. Die Aktienoptionen bleiben für drei Jahre gesperrt und ermächtigen im Verhältnis 1:1 zum Bezug von Namenaktien.

Organdarlehen
Es bestehen keine Organdarlehen.

Entschädigung an ehemalige Organmitglieder
Entschädigungen an ehemalige Organmitglieder wurden keine ausbezahlt.

Zusätzliche Honorare und Vergütungen
Es werden keine zusätzlichen Honorare und Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie ihnen nahestehende Personen ausbezahlt, welche die Hälfte der ordentlichen Entschädigung der betreffenden Organperson erreichen oder überschreiten.